為數字銀行提供服務

頂級合規變得簡單

 

部署一套強大的解決方案,構建穩健的反洗錢和交易欺詐合規系統,提供頂級銀行所需的先進控制。

滿足您所有的合規需求

1
全面的合規解決方案

設立面向未來的反洗錢和交易欺詐合規計劃。利用 FinCense 的端到端覆蓋超越監管期望,全球一些最大的銀行正在使用。

2
為擴展而設計

利用 Tookitaki FinCense 模塊化設計,隨著業務需求的增長進行擴展。添加新的欺詐和洗錢類型,或部署新的解決方案以覆蓋來自新市場或產品的增量風險。

3
賦能小型合規團隊

Tookitaki FinCense 為您的操作提供易於使用的可擴展調查工作流程工具。它具有足夠的靈活性,以滿足您不斷變化的操作需求。

獲取 Tookitaki FinCense 的強大功能

FRAML-1

FRAML

  • 實時保護免受欺詐和反洗錢(FRAML)風險
  • 最新類型的多重風險覆蓋,符合您的業務需求。
  • 完全自動化的模擬模式,用於閾值調整和類型更改,而不依賴 IT。

入職套件

  • 通過實時篩查和風險評分安全地入職客戶
  • 具有模糊匹配功能的強大 AI 查引擎
  • 基於 160 多條預配置規則的準確風險概況
Onboarding Suite-1
Smart Screening-1

智能篩查

  • 90% 的準確率篩查新申請人、客戶或其交易與任何監控名單。
  • 通過 12 種名稱匹配技術準確篩 7 個客戶屬性。
  • 篩查 22 種語言和 10 種書寫系統中的制裁和監控名單

客戶風險評分

  • 基於人口統計數據和行為數據的 360 度客戶風險概況。
  • 基於事件觸發的最新風險評分與客戶活動同步
  • 可預測的 CDD/ODD 計劃成本,客戶風險的錯誤分類較低
Customer Risk Scoring-1
Case Manager Icon-1

案件管理器

  • 為精益合規團隊設計的簡單易用靈活解決方案
  • 根據當地法規自動生成 STR CTR 報告,實現無縫報告
  • 內置工作流程和任務管理自動化,減少 30% 的手動工作。

數字銀行在打擊金融犯罪方面保持領先的首選解決方案

客戶推薦

對於像我們這樣的新業務,Tookitaki 的 FinCense 是幫助我們有效管理合規需求的理想夥伴。

數字銀行客戶

Group 14246

我們的思想領導指南

E-book

Money Laundering Risks in E-wallets and Digital Payments

This e-book explores real-life typology tales, revealing criminals' innovative methods to exploit popular payment platforms.
Learn More
E-book

Dynamic Risk Rating: The AI-Powered Future of CDD

In this eBook, we unveil the synergy between compliance and innovation, focusing on harnessing AI/ML for a perpetual KYC process.
Learn More
E-book

Navigating Screening Challenges: Part 2

This eBook offers insights into harnessing AI/ML to simplify screening in an evolving compliance landscape.
Learn More