為傳統銀行提供服務

提高質量 降低成本

升級您的交易監控、篩查和客戶風險評估解決方案，以實時獲得更全面的風險覆蓋和更準確的警報。

使用最先進的解決方案改造舊系統

一站式滿足您的所有需求

1
擺脫手動規則

使用全自動化的類型，讓系統進行反洗錢和交易欺詐風險檢測的優化工作。這樣您就不必制定監控規則和使用閾值。

2
在24小時內上線新場景
使用內置的模擬環境，您可以使用生產數據微調系統推薦的閾值。通過直觀的UI下載、測試和部署新的反洗錢和欺詐場景，無需依賴IT。
3
將合規運營成本降低50%

利用FinCense的機器學習功能減少誤報，使您的合規團隊能夠專注於實質風險。大幅提高合規報告（STR）的SLA。

與專家交流

獲取Tookitaki FinCense的強大功能

FRAML-1

FRAML

  • 實時保護免受欺詐和反洗錢（FRAML）風險
  • 使用最新的類型多重風險覆蓋，符合您的業務需求。
  • 內置模擬模式，可快速微調閾值，無需依賴IT。
了解更多

入職套件

  • 通過實時篩查和風險評分安全地入職客戶
  • 具有模糊匹配功能的強大AI篩查引擎
  • 基於160多條預配置規則的準確風險概況。
了解更多
Onboarding Suite-1
Customer Risk Scoring-1

客戶風險評分

  • 基於人口統計數據和行為數據的360度客戶風險概況。
  • 基於事件觸發的最新風險評分與客戶活動同步。
  • 可預測的CDD/ODD計劃成本，客戶風險的錯誤分類較低。

 

了解更多

智能篩查

  • 零接觸實時按需和持續篩查客戶和付款。
  • 使用模糊邏輯結合12種以上的先進算法，實現高度準確的命中率。
Learn More
Smart Screening-1
SAM ICON-1

智能警報管理

  • 通過強大的機器學習模型在欺詐、洗錢篩查和CDD過程中將假陽性減少50%。
  • 內置自學機制，從調查員反饋和客戶行為變化中學習。
  • 與現有的遺留系統無縫集成。
了解更多

案件管理器

  • 將所有交易監控、篩查和CDD警報集中為客戶級案件進行有效調查。
  • 根據當地或goAML標準自動生成STR和CTR報告，實現無縫報告。
了解更多
Case Manager Icon-1

傳統銀行在打擊金融犯罪方面保持領先的首選解決方案

客戶評價

Client Testimonial

反洗錢領域需要不斷的警惕和持續的提升。使用像Tookitaki的FinCense這樣的監管技術使我們能夠增強識別可操作警報的能力並將假陽性降到最低。這些提高了我們反洗錢風險管理的準確性和有效性。

新加坡銀行的合規部門

Banner-background
閱讀案例研究

我們的思想領導指南

Money Laundering Risks in E-wallets and Digital Payments
E-book

Money Laundering Risks in E-wallets and Digital Payments

This e-book explores real-life typology tales, revealing criminals' innovative methods to exploit popular payment platforms.
Learn More
Dynamic Risk Rating: The AI-Powered Future of CDD
E-book

Dynamic Risk Rating: The AI-Powered Future of CDD

In this eBook, we unveil the synergy between compliance and innovation, focusing on harnessing AI/ML for a perpetual KYC process.
Learn More
Navigating Screening Challenges: Part 2
E-book

Navigating Screening Challenges: Part 2

This eBook offers insights into harnessing AI/ML to simplify screening in an evolving compliance landscape.
Learn More
金融監控模組
客戶
般資訊