.png?width=200&height=83&name=PNG%20-%20Montserrat%20LOGO%20-%20a%20Thunes%20company%20(White).png "Tookitaki logo white")
.png?width=318&height=199&name=Customer%20Logos%20(1).png)
Whitepaper
How To Tackle the Critical AML Challenges in the Philippines
This whitepaper provides a comprehensive view of where the Philippines stands—and more importantly, where it needs to go.
5 Billion+
مراقبة أكثر من 5 مليارات معاملة
400 Million+
مراقبة أكثر من 400 مليون حساب
2 Million+
معالجة أكثر من 2 مليون تنبيه
أحدث ثورة في امتثالك لمكافحة غسيل الأموال مع FinCense
حلول مكافحة غسيل الأموال الفعالة والدقيقة والقابلة للتطوير للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية
تغطية مخاطر بنسبة 100٪ للامتثال لمكافحة غسل الأموال
احصل على تغطية مخاطر بنسبة 100% لجميع سيناريوهات الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال الاستفادة من نظام Tookitaki's AFC Ecosystem الذي يضمن حماية شاملة ومحدثة ضد الجرائم المالية.
تقليل تكاليف عمليات الامتثال بنسبة 50٪
استفد من قدرات FinCense للتعلم الآلي لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة والتركيز على المخاطر المادية وتحسين اتفاقيات مستوى الخدمة بشكل كبير في الإبلاغ عن الامتثال (STRs).
تحقيق دقة لا مثيل لها بنسبة 90٪ في الامتثال لمكافحة غسل الأموال
يضمن حلنا لمكافحة غسل الأموال المدفوع بالذكاء الاصطناعي الكشف في الوقت الفعلي عن الأنشطة المشبوهة بدقة تزيد عن 90٪.
حماية مؤسستك المالية باستخدام الوقاية المتقدمة من الاحتيال
الوقاية الشاملة من الاحتيال في الوقت الفعلي للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية
الوقاية من الاحتيال في الوقت الفعلي
قم بفحص العملاء ومنع الاحتيال في المعاملات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم من Tookitaki الذي يحقق دقة بنسبة 90% لحماية قوية وموثوقة من الاحتيال.
تغطية شاملة للمخاطر
استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتعلم الآلي لضمان الكشف الشامل عن الاحتيال الذي يغطي جميع سيناريوهات المخاطر المحتملة.
التكامل السلس والكفاءة
التكامل بسهولة مع الأنظمة الحالية لتبسيط العمليات والسماح لفريق الامتثال الخاص بك بالتركيز على التهديدات الهامة.
مراقبة المعاملات
- استفد من AFC Ecosystem للحصول على تغطية بنسبة 100% باستخدام أحدث السيناريوهات من الخبراء العالميين. راقب مليارات المعاملات في الوقت الفعلي للتخفيف من مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال بفعالية. الاستفادة من وضع الحماية الآلي لاختبار السيناريوهات مما يقلل من جهد النشر بنسبة 70% ويقلل من النتائج الإيجابية الخاطئة بنسبة 90%.
جناح الانضمام
- فحص سمات العملاء المتعددة في الوقت الفعلي مثل الاسم والعنوان والجنس وتاريخ الميلاد/ التأسيس والمزيد، مما يقلل من الإيجابيات الكاذبة بنسبة 90٪. احصل على ملفات مخاطر دقيقة لملايين العملاء في الوقت الفعلي مع قواعد مسبقة التكوين شاملة لبيانات KYC. التكامل بسلاسة مع أنظمة KYC/الانضمام باستخدام واجهات برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي.
الفحص الذكي
- تأكد من الامتثال التنظيمي من خلال مطابقة العملاء بدقة مع قوائم العقوبات الخاصة بالعملاء وقوائم الوسائط الضارة بأكثر من 25 لغة. استخدم بيانات قائمة المراقبة المعبأة مسبقًا أو بيانات قائمة المراقبة المخصصة واختبر التكوينات الجديدة ونشرها بسهولة باستخدام وضع الحماية المدمج مما يقلل الجهد بنسبة 70%.
تقييم مخاطر العملاء
- اتخذ قرارات مستنيرة مع ملفات تعريف دقيقة لمخاطر العملاء استنادًا إلى بيانات شبكة معاملات العملاء الطرف المقابل والمزيد. تصوّر المخاطر الخفية والعلاقات المعقدة باستخدام التصور الشبكي. احصل على ملف تعريف دقيق للمخاطر بزاوية 360 درجة باستخدام محرك ديناميكي للمخاطر مع نماذج غير خاضعة للإشراف والإشراف والاستفادة من أكثر من 200 قاعدة تم تكوينها مسبقًا مع المرونة في إضافة قواعد مخصصة للمخاطر الخاصة بالأعمال.
إدارة التنبيهات الذكية
- استخدام محرك ذكاء اصطناعي قوي يقلل من الإيجابيات الخاطئة بنسبة تصل إلى 70% باستخدام نماذج التعلم الآلي المتقدمة. الاستفادة من آلية التعلّم الذاتي التي تحافظ على دقة عالية مع مرور الوقت وإطار عمل للذكاء الاصطناعي قابل للتفسير لتحليل التنبيهات بشفافية. الاندماج بسلاسة مع الأنظمة الحالية باستخدام نماذج بيانات موحدة انظمة ربط مدمجة لبدء التشغيل بشكل أسرع.
مدير الحالات
- الوصول إلى جميع معلومات الحالة ذات الصلة في مكان واحد مع تجميع التنبيهات على مستوى العميل. التحقيق في العملاء وليس التنبيهات الفردية. أتمتة إنشاء تقرير STR وإدارة التنبيهات منخفضة المخاطر بكفاءة. تحقيق انخفاض بنسبة 40% في وقت معالجة التحقيقات مع الحصول على رؤية في الوقت الفعلي للتنبيهات ودورة حياة الحالة باستخدام لوحة معلومات ديناميكية.
-
Traditional Bank
-
Digital Bank
-
Payments
-
E-Wallet
Traditional Bank
Client Testimonial
The area of AML requires constant vigilance and continual enhancement. The use of RegTech such as Tookitaki’s FinCense enables us to augment our ability to identify actionable alerts and minimise false positives. These sharpen the accuracy and effectiveness of our AML risk management.
Compliance Office of a Singapore Bank
-
50%
reduction in false positives -
~45%
reduction in overall compliance cost -
Digital Bank
Client Testimonial
.png?width=220&height=416&name=Group%2014246%20(1).png)
For a new business like ours, Tookitaki's FinCense has been a perfect partner to help us effectively manage our compliance needs.
Digital Bank Client
-
100%
Risk coverage for transactions
-
50%
Reduction in time to onboard to new scenario -
Payments
Client Testimonial
.png?width=220&height=416&name=Group%2014246%20(2).png)
FinCense's ability to detect AML and fraud risk accurately in real time allows us to maintain the performance of the system at scale. It has been a game-changer for us.
Payment Services Client
-
70%
Reduction in effort on threshold tuning and scenario testing -
90%
Reduction in false positives -
E-Wallet
Client Testimonial
Tookitaki helped us simplify our compliance operations by providing us with a single platform that effectively manages all fraud and AML processes.
E-Wallet Client
-
90%
Accuracy in high-quality alerts -
50%
Reduction in time to onboard to new scenario -
How does AMLS help you?
Scale Up Faster
The detection component of our AMLS called “Intelligent Alert Detection (IAD)” is an end-to-end suite of primary AML compliance solutions that work together seamlessly to protect your business from onboarding and ongoing AML risks without needing a large compliance team.
Reduce Your Compliance Cost
AMLS can also serve as a secondary AML compliance solution that will help your compliance team to sift through the large alert volumes generated by your primary AML compliance solution, identify false positives and focus on high priority risk alerts.
%20(1).png?height=245&name=PH%20typology%20Whitepaper%20(1)%20(1).png)
Whitepaper
An Analysis of Singapore's Money Laundering Risk Assessment 2024
This whitepaper offers a detailed analysis of case studies in Singapore's National Risk Assessment 2024.
E-book
How To Prevent Account Takeover (ATO) Fraud
This eBook provides banks with the strategies required to protect their operations against Account Takeover Fraud.
%20(1).png?height=245&name=Ebook%20Banners%20(3)%20(1).png)
E-book
The Next Era of Transaction Monitoring
This eBook delves into the transformative impact of AI on transaction monitoring, revealing how technology redefines strategies to combat financial crime.
E-book
How to Build The Most Effective Screening System
This eBook serves as an essential resource for compliance and AML professionals looking to harness AI-driven screening within their institutions.
E-book
Managing AML/CFT Risks In Cross-Border Payments
This e-book analyzes the AML/CFT risks inherent in cross-border transactions and examines best practices to mitigate them.
E-book
Top 5 Transaction Fraud Risk Scenarios in Saudi Arabia
Download this ebook to get a detailed understanding of the fraud scenarios in Saudi Arabia and the key red flags you must track to prevent these threats.
E-book
Top 5 Transaction Fraud Risk Scenarios in ASEAN
Download this ebook to get a detailed understanding of the fraud scenarios in ASEAN and the key red flags you must track to prevent these threats.
E-book
Navigating Screening Challenges: Part 2
This eBook offers insights into harnessing AI/ML to simplify screening in an evolving compliance landscape.
E-book
Navigating AML Regulations in Singapore
This eBook offers a comprehensive overview of Singapore's AML regulations, providing sector-specific regulations and offering insights for managing AML risks.
E-book
Dynamic Risk Rating: The AI-Powered Future of CDD
In this eBook, we unveil the synergy between compliance and innovation, focusing on harnessing AI/ML for a perpetual KYC process.
E-book
Navigating Screening Challenges: Part 1
In this ebook, we discuss the essential role of screening in maintaining anti-money laundering (AML) compliance and preventing financial crimes.
E-book
Choosing the Right AML Partner: Key Factors to Consider
In this e-book, we uncover the key factors that ensure a successful AML partnership.
E-book
AFC Ecosystem: Break Silos and Collaborate
In this e-book, we explore Tookitaki’s AFC Ecosystem, which is a step to enable compliance teams to holistically tackle all financial crime challenges.
E-book
Top AML Scenarios in Africa
This ebook delves into the financial crime scene in Africa and identifies the primary risk scenarios prevalent in the region.
E-book
Top AML Scenarios For Saudi Arabia
This ebook delves into the financial crime scene in Saudi Arabia and identifies the primary risk scenarios prevalent in the region.
E-book
Typology Tales: Money Laundering Risks in Traditional Banks
In this e-book, we uncover the hidden risks of money laundering in traditional banks.
E-book
Top Money Laundering Scenarios for ASEAN
This ebook delves into the financial crime scene in the ASEAN region and identifies the primary risk scenarios prevalent in the region.
E-book
Perpetual KYC - The Next Evolution in Risk-based Compliance
In this ebook, we explore how the transition to a Perpetual KYC process can transcend the limitations of conventional methods of customer due diligence.
Infographic
Typology Tales: High-Risk Countries and Customers
In this infographic, Tookitaki is featuring three typologies, contributed by one of our expert anti-financial crime professionals.
E-book
Typology Tales: Money Laundering Risks in Digital Banks
In this e-book, we uncover the hidden risks of money laundering in digital banks.
E-book
Prospect Screening in Real Time for Effective Risk Management
This e-book will provide an overview of prospect screening and explain the business case for real-time screening.
E-book
Automated Threshold Tuning for Optimal Alert Generation
This e-book discusses how Tookitaki's auto threshold tuning solution streamlines AML process and enhances the alert detection capabilities.
E-book
Anti-Money Laundering (AML): A Guide for Banks and Fintechs
This e-book explores how banks and fintech companies can ensure AML compliance at a time when regulators change regulations.
Guide
Customer Due Diligence (CDD) for Banks and Fintech Companies
This guide explores the meaning of CDD, the importance of CDD, CDD methods and how financial institutions can build an effective CDD programmes.
Report
The Paypers Financial Crime and Fraud Report 2023
This report gathers the brightest minds in the industry to explore challenges and best practices in combating financial crime and fraud.
Guide
The Role of Anti-Money Laundering Software in AML Compliance
This guide explores how technology can help financial institutions to manage anti-money laundering (AML) compliance.
E-book
Suspicious Activity Report (SAR): What You Need to Know
This e-book explores what constitutes a suspicious activity, who is required to file a SAR, and the SAR decision making process.
E-book
Typology Tales: Money Mules and Scams
This ebook provides essential information on the dangers of scams, money mule scenarios, and other money laundering techniques.
Whitepaper
Powering the Next-Gen of AML Technology with AI
This report elucidates how our solution complements the existing rules-driven primary system for easy operationalisation.
Infographic
Typology Tales: Loan Repayment
In this infographic, Tookitaki is featuring three typologies, contributed by one of our expert anti-financial crime professionals.
E-book
Money Laundering Risks in E-wallets and Digital Payments
This e-book explores real-life typology tales, revealing criminals' innovative methods to exploit popular payment platforms.
