.png?width=318&height=199&name=Customer%20Logos%20(1).png)
الكتاب الإلكتروني
5 Billion+
المعاملات التي تمت مراقبتها
400 Million+
الحسابات التي تمت مراقبتها
2 Million+
التنبيهات التي تمت معالجتها
تغطية المخاطر المدعومة من المجتمع
- تغطية شاملة للمخاطر بنسبة 100% من خلال التكامل السلس مع نظام مكافحة الجرائم المالية (AFC) لدينا.
مرونة في إنشاء أنماط جديدة أثناء التنقل، للتكيف مع التهديدات الناشئة.
أنماط جاهزة لتغطية جميع السيناريوهات تقريبًا، مما يضمن حماية قوية.
تغطية كاملة لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال
- كشف ومنع الاحتيال في الوقت الفعلي أو على دفعات لعدة سيناريوهات مثل الاستيلاء على الحساب (ATO)، احتيال المحتالين، احتيال الدفع المعتمد (APP)، واحتيال البطاقات.
منع غسل الأموال في الوقت الفعلي أو على دفعات لسيناريوهات مكافحة غسل الأموال المختلفة مثل البغال المالية، والتصفيف، والشركات الوهمية.
صندوق اختبار مدمج
- اختبار سيناريوهات الجرائم المالية الجديدة على البيانات الحية دون الحاجة إلى بيئة اختبار منفصلة.
عملية اختبار السيناريوهات وتعديل الحدود مؤتمتة بالكامل، مما يقلل من الجهد اليدوي.
عملية المراجعة الداخلية المدمجة تتيح مراجعة التغييرات مع سجل تدقيق كامل، مما يمكن من الاستجابة للتهديدات الناشئة بسرعة أكبر بنسبة 70%.
محرك الكشف المدعوم بالذكاء الاصطناعي
- استفد من رؤى نظام مكافحة الجرائم المالية (AFC)، حيث تحلل نماذج الذكاء الاصطناعي المعاملات في الوقت الفعلي لاكتشاف الأنماط والأنشطة الاحتيالية.
تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بضبط حدود الكشف تلقائيًا استنادًا إلى التحليل المستمر لبيانات المعاملات.
حافظ على مراقبة فعالة على مدار الوقت، مما يقلل من الحاجة إلى التعديلات اليدوية ويقلل من العبء التشغيلي مع التنبيهات في الوقت المناسب.
قابلية التوسع السلسة
- راقب مليارات المعاملات في الوقت الفعلي بقدرة معالجة عالية، مما يقلل بكفاءة من مخاطر الاحتيال وغسل الأموال.
أطلق منتجات جديدة في مناطق جديدة بسرعة من خلال تنفيذ الأنماط المستمدة من نظام مكافحة الجرائم المالية (AFC).
تأكد من الأداء القوي والقدرة على التكيف، مع مراعاة النمو دون التأثير على الأمن أو الدقة.
التكامل السلس مع مدير الحالات
- توليد تقارير SAR/STR/CTR متعمقة تلقائيًا بما يتوافق مع اللوائح المحلية.
منصة مركزية لإدارة التنبيهات والحالات عبر برامج مكافحة غسل الأموال والاحتيال.
تقليل وقت التحقيق بنسبة 50٪ باستخدام أتمتة سير العمل المدمجة.
-
بنك تقليدي
-
Digital Bank
-
Payments
-
E-Wallet
Traditional Bank
Client Testimonial
The area of AML requires constant vigilance and continual enhancement. The use of RegTech such as Tookitaki’s FinCense enables us to augment our ability to identify actionable alerts and minimise false positives. These sharpen the accuracy and effectiveness of our AML risk management.
Compliance Office of a Singapore Bank
-
50%
reduction in false positives -
~45%
reduction in overall compliance cost -
Digital Bank
Client Testimonial
.png?width=220&height=416&name=Group%2014246%20(1).png)
For a new business like ours, Tookitaki's FinCense has been a perfect partner to help us effectively manage our compliance needs.
Digital Bank Client
-
100%
Risk coverage for transactions
-
50%
Reduction in time to onboard to new scenario -
Payments
Client Testimonial
.png?width=220&height=416&name=Group%2014246%20(2).png)
FinCense's ability to detect AML and fraud risk accurately in real time allows us to maintain the performance of the system at scale. It has been a game-changer for us.
Payment Services Client
-
70%
Reduction in effort on threshold tuning and scenario testing -
90%
Reduction in false positives -
E-Wallet
Client Testimonial
Tookitaki helped us simplify our compliance operations by providing us with a single platform that effectively manages all fraud and AML processes.
E-Wallet Client
-
90%
Accuracy in high-quality alerts -
50%
Reduction in time to onboard to new scenario -
الكتاب الإلكتروني
أهم سيناريوهات مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية
الكتاب الإلكتروني
أهم سيناريوهات مكافحة غسل الأموال في الدول الأفريقية
